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洞見|濱海大宗“停業自查”內幕

從“黑客攻擊”到“停業自查”,再到會員單位數百名員工被刑拘,河北濱海大宗商品交易市場服務有限公司(以下簡稱“濱海大宗”)的停盤劇情可謂一波三折。

2017年1月2日,濱海大宗發布公告稱,2016年12月30日晚,由於機房連續遭到網路不明非法攻擊,其市場伺服器與銀行結算連線中斷,交易系統陷入癱瘓。2017年1月19日,其再次發布公告,稱“根據2017年1月9日清理整頓各類交易場所部際聯席會議第三次會議的相關指示精神……於2017年1月20日起,停業整頓自查”。

而就在農曆新年過後的2月7日,微信公眾號“義烏檢察”發布名為《每年都是這個部門工作到最後一刻,今年又打了一場硬仗》的文章。該文稱,2016年12月底,金華市公安局統一指揮江南、金東、義烏、東陽、舟山、普陀等地警方,打掉了“一個人數龐大的網路詐騙團夥”,抓獲犯罪嫌疑人392人,後刑拘347人。

浙江警方抓獲的這批“網路詐騙團夥”,正是濱海大宗會員單位浙江華恩資本管理有限公司的員工。來自警方的資訊表明,對華恩公司的抓捕實際發生於2016年12月29日。《中國經營報》記者掌握的一份內部材料顯示,抓捕次日,即2016年12月30日,浙江警方凍結了濱海大宗在各家銀行開立的全部交易資金賬戶。這一時間點與濱海大宗停盤時間吻合。一位參與刑偵的浙江警察告訴記者,該案已上報至公安部,且浙江檢察機關也已批捕了這批犯罪嫌疑人,並準備提起公訴,案件目前還在偵查階段。

不過,預計提起公訴的範圍僅限於會員單位,平臺並未成為浙江檢方的公訴物件。辦案民警明確向投資人表示,受限於警力及時間等因素,目前他們僅登記受理在“浙江代理商”開戶交易的投資人資訊。滄州市公安局同樣在登記、採集投資人資訊,並從平臺調取各類財務資料作為證據。另一份內部材料顯示,1月20日,滄州市公安局因辦理刑事案件需要,將該公司全部253盒開戶資料調走。然而,沒有明確證據表明滄州市公安局已經立案。

2017年2月6日,滄州市人民政府發布《滄州市人民政府辦公室關於成立滄州市清理整頓各類交易場所工作領導小組的通知》。該《通知》指出,成立這一領導小組的目的是“進一步加強對各類交易場所清理整頓工作的組織領導”。該領導小組成員包括代市長梅世彤、市金融辦主任、市商務局局長在內的滄州本地政經及公檢法系統領導。

目前,濱海大宗停盤已有2個半月。由於訴求不同,該平臺投資者分裂成了兩個派別。一部分投資人主張由政府主導的開盤、恢複出金;另一派則反對開盤,理由是被抓捕的會員單位所採用的交易模式即是濱海大宗的交易模式;既然會員單位涉嫌詐騙,平臺理應承擔相應的責任。

對於平臺資金被凍結,投資人無法出金一事,知名“維權”人士楊鴻表示,投資人的錢有的是全家所有儲蓄,有的是通過銀行貸款而來,還有的是通過民間借貸短期周轉,如今停盤凍結在交易平臺的資金和持倉,已經導致很多人債臺高築。反對者認為,開盤本身是錯誤的。一位濱海大宗投訴群的群主告訴記者,平臺是交易的設計者,會員單位是交易的實施者。協商開盤完全是無稽之談。

法律界人士指出,會員單位若以詐騙獲罪,則需全額賠償投資人的本金。而平臺如果開盤並恢複出入金功能,則相當於承認之前的對賭交易合法,投資人難以全額索賠。

北京尋真律師事務所律師王德怡認為,“由於商品現貨交易領域非法期貨案件是一個刑民交叉領域,各地司法機關做法不一。金華的案件不會對其他地方司法機關辦理同類案件產生示範效應,最多隻是一個參照。”

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Reference:大中國

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