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於歡家人非法吸儲案二審宣判:駁回上訴,維持原判

據山東省聊城市中級人民法院官方微博訊息,2019年2月1日上午,山東省聊城市中級人民法院公開宣判山東源大工貿有限公司、於西明、於家樂、蘇銀霞、山東賽雅服飾有限公司、張振永、程笑、樊正安非法吸收公眾存款案,裁定駁回上訴,維持原判。根據一審判決結果,於歡之父於西明獲刑4年、於歡之母蘇銀霞獲刑3年。此前,於母遭催債受辱,於歡刺死辱母者引發社會關注。

2018年11月14日,山東省高唐縣人民法院對“於歡家人非法吸儲案”作出一審判決:以非法吸收公眾存款罪判處被告單位山東源大工貿有限公司罰金人民幣二十萬元;以非法吸收公眾存款罪判處被告人於西明有期徒刑四年,並處罰金人民幣十五萬元;以非法吸收公眾存款罪判處被告人於家樂有期徒刑三年六個月,並處罰金人民幣十萬元;以非法吸收公眾存款罪判處被告人蘇銀霞有期徒刑三年,並處罰金人民幣八萬元;以非法吸收公眾存款罪判處被告單位山東賽雅服飾有限公司罰金人民幣十五萬元;以非法吸收公眾存款罪判處被告人張振永有期徒刑三年,緩刑四年,並處罰金人民幣八萬元;以非法吸收公眾存款罪對被告人程笑免予刑事處罰;以非法吸收公眾存款罪對被告人樊正安免予刑事處罰;扣押、凍結在案的款項由扣押機關依法發還集資參與人。

山東源大工貿有限公司、山東賽雅服飾有限公司、於西明、於家樂、蘇銀霞對一審判決不服,分別提出上訴,山東省聊城市中級人民法院依法受理,組成合議庭進行了審理。合庭審閱了全部卷宗材料,分別審查了二上訴單位、三名上訴人的上訴狀,訊問了上訴人於西明、於家樂、蘇銀霞及原審被告人張振永、程笑、樊正安,分別詢問了山東源大工貿有限公司和山東賽雅服飾有限公司的訴訟代表人,審查了辯護人的辯護意見,核實了全案證據,對一審認定的事實和適用法律進行了全面審查。

山東省聊城市中級人民法院對一審判決定的事實、證據予以確認,認為上訴單位山東源大工貿有限公司、山東賽雅服飾有限公司夥同原審被告人樊正安,違反國家金融管理法律規定,未經有關部門依法批准,向社會不特物件吸收資金,其行為均構成非法吸收公眾存款罪,且數額巨大。上訴人於西明作為山東源大工貿有限公司直接負責的主管人員,上訴人於家樂作為山東源大工貿有限公司的直接責人員,上訴人蘇銀霞作為山東源大工貿有限公司直接負責的主管人員,原審被告人張振永作為山東賽雅服飾有限公司直接負責的主管人員原審被告人程笑作為山東賽雅服飾有限公司的直接責任人員,其行為均構成非法吸收公眾存款罪。

法院認為,各上訴單位、上訴人及原審被告人的犯罪行為均應依法懲處。一審判決認定的事實清楚,證據確實、充分,定罪準確,量刑適當審判程式合法。二上訴單位、三名上訴人及各辯護人所提上訴理由和辯護意見,沒有事實和法律依據,不能成立。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第一項規定,裁定駁回上訴,維持原判。

此外,因上訴人於西明、蘇銀霞違反法庭紀律,經審判長警告、訓誡無效後,責令其退出法庭宣判結東後,法庭分別對於西明、蘇銀霞單獨進行了宣判。

2016年4月14日,由社會閒散人員組成的10多人催債隊伍多次騷擾女企業家蘇銀霞的工廠,辱罵、毆打蘇銀霞。蘇銀霞的兒子於歡目睹其母受辱,從工廠接待室的桌子上摸到一把水果刀亂捅,致使杜志浩等四名催債人員被捅傷。其中,杜志浩因未及時就醫導致失血性休克死亡,另外兩人重傷,一人輕傷。

2017年2月17日,山東省聊城市中級法院一審以故意傷害罪判處於歡無期徒刑。原告人杜洪章、許喜靈、李新新等人和被告人於歡不服一審判決,分別提出上訴,山東省高階人民法院於2017年3月24日立案受理。

隨著於歡案的發酵,聊城冠縣吳學佔等涉黑團伙隨後被查。2017年5月26日,山東聊城市公安局釋出官方訊息稱,聊城市公安機關已打掉吳學佔涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織犯罪團伙。與此同時,聊城市公安局還通報了蘇銀霞、於家樂涉嫌非法吸收公眾存款案的相關情況,通報稱,“根據群眾,公安機關成功破獲蘇銀霞、於家樂涉嫌非法吸收公眾存款案。經查,該案涉案金額高達2000餘萬元,涉及投資群眾50餘人。”

2017年6月23日,山東高院對上訴人於歡故意傷害案二審公開宣判,認定於歡構成故意傷害罪,但屬於防衛過當,依法對其減輕處罰,將原審法院判處的無期徒刑,改判為有期徒刑五年,這一社會廣泛關注的案件在法定審限內審結。

2018年7月23日,山東省高唐縣人民法院向於歡家人的辯護律師分別送達《出庭通知書》,通知書載明:本院受理被告單位山東源大工貿有限公司、被告人於西明、於家樂、蘇銀霞、被告單位山東賽雅服飾有限公司、被告人張振永、程笑、樊正安非法吸收公眾存款一案,定於2018年7月27日在該院大審判庭開庭審理。

值得一提的是,2016年12月,蘇銀霞及其女兒於家樂便已因涉嫌經濟犯罪先後被刑拘,2017年6月,於歡父親於西明也因涉嫌非法吸收公眾存款被刑拘。

檢察機關指控,2014年9月至2015年12月,被告單位源大公司的於西明、於家樂、蘇銀霞和被告單位賽雅公司的張振永、程笑夥同被告人樊正安,違反國家金融管理法律規定,在源大公司、賽雅公司及正典公司均不具備面向社會公眾吸收存款資格的情況下,採取發放宣傳彩頁、錄製、播放宣傳視訊、組織茶話會、組織投資者到賽雅公司參觀等手段向社會公開宣傳、承諾高額固定回報,以賽雅公司為借款人、正典公司或正典公司和源大公司為保證人,與濟南投資者簽訂借款擔保合同,非法吸收公眾存款2050.85萬元,其中以銀行轉賬形式吸收的存款數額為1993.75萬元,以現金形式吸收的存款數額為57.1萬元,用於生產經營、還本付息等。其中,被告人樊正安參與非法吸收公眾存款數額為156.7萬元。

Reference:大中國

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