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年輕女子墜樓身亡,引出特大跨國電信詐騙案

原標題:年輕女子墜樓身亡,引出特大跨國電信詐騙案

前不久,吉林警方成功打掉一個涉案金額近億元的特大跨國電信詐騙團夥。

2017年8月5日,團夥中的77名犯罪嫌疑人,從斐濟被押解回國。這些犯罪嫌疑人是什麼人?吉林警方為何不遠萬裡將他們抓獲?這還要從吉林省白山市長白縣發生的一起案件說起。

無抵押貸款、黑彩賭博被騙年輕女子跳樓

2016年9月,吉林省白山市長白縣一名年輕女子墜樓身亡。

△監控錄影截圖

為查清墜樓女子小許自殺的原因,警方對小許的社會關係展開了調查,發現小許生前曾給其父親打電話稱,自己曾經受騙。為獲得更多線索,警方對小許的手機和電腦進行了重點恢復,提取到裡面資訊後,發現小許生前經常登入某無抵押貸款網站和某網上黑彩賭博網站。

警方發現小許曾經在貸款網站上申請過一筆一百萬元的貸款,並在黑彩賭博網站內投注超百萬。但經查證,一百萬貸款不但沒有入賬,反而支出了14萬多元。警方分析,小許很可能在網上申請貸款時遭遇了詐騙。

隨後,警方確認,小許在貸款被騙之前,還遭遇了虛假博彩網站的鉅額詐騙。貸款的一百萬元很可能就是為了填補之前輸掉的這一百多萬元的窟窿。

白山市公安局刑偵支隊支隊長宋立平:

(小許)賭博輸了一百多萬後,在網路上找到了一家無抵押貸款的網站,又陷入第二次電信詐騙漩渦。至此,被害人小許感到徹底精神崩潰,導致她跳樓自殺。

黑彩“策劃老師”炫富引誘被害人投注

警方在海南省海口市將三名無抵押貸款詐騙犯罪嫌疑人抓獲後,發現其與虛假博彩網站詐騙團夥並沒有關聯性。於是,警方將全部破案精力集中到了虛假博彩網站詐騙團夥上。調查中警方發現,小許在進行投注的過程中,一直有一個陌生人在對她進行所謂的指導。

長白縣公安局刑偵大隊副大隊長鄒欣邑:

他們有一個專門購買彩票一個群,群裡有一個自稱是策劃老師的人,他們會跟著老師的指令進行投注。老師讓他們投,他們就投。

詐騙團夥通過在微信群中炫富引誘他人進行黑彩投注,同時,在微信群中還會有人一直在釋出自己的中獎資訊,而這些人都是由犯罪嫌疑人扮演的“託”。

資金往來數額巨大涉及國內外多地

在對小許被詐騙的一百一十六萬餘元資金流向進行追查時,警方發現,這個虛假博彩網站詐騙團夥的資金往來十分複雜。

白山市公安局副局長張世琨:

小許的這一百一十六萬被騙走以後,我們就順著資金的流向去追查。發現它轉入了一個第三方支付平臺。然後他們再通過第三方支付平臺,再轉到他們的涉案的銀行卡裡去。

這個團夥的資金往來不僅數額巨大,而且涉及國內國外多地,團夥窩點也十分眾多,不僅在國內遍佈多個省份,而且還涉及到境外的斐濟和印尼兩個國家,其背後很可能隱藏著一個龐大的跨國電信網路詐騙團夥。

詐騙組織架構清晰公司化模式運營

隨著調查的深入,警方摸清了整個犯罪團夥的人員情況和組織架構。犯罪團夥完全是按照公司化的模式進行運轉的,不僅分工十分明確,而且有著嚴格的管理制度。

在掌握了犯罪團夥的全部資訊後,警方決定,在境內境外同時展開抓捕行動。

白山市公安局副局長張世琨:

所有主要犯罪嫌疑人,全部在第一時間落網。國內國外共13個窩點,全部被成功搗毀。其中,國內搗毀了8個,抓獲了83人,斐濟搗毀了5個,抓獲了77人。

在抓捕行動中,警方還扣押了電腦、列印機、手機等作案工具一大批,扣押各種車輛27臺、銀行卡735張,凍結涉案資金6000餘萬元。隨後,77名在境外抓獲的犯罪嫌疑人,被警方全部押解回國。至此,對小許實施詐騙並導致其自殺身亡的兩個犯罪團夥全部被打掉。社會

» 央視新聞

Reference:大中國

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